Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по продаже недвижимости.

Установлено, что одним из предпринимателей не направлялся в Росфинмониторинг отчет о результатах внутреннего контроля, а правила внутреннего контроля содержали ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу.

Вторым индивидуальным предпринимателем не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, отчет о результатах внутреннего контроля также не направлялся.

По представлениям прокуратуры нарушения устранены.

Кроме того, по постановлениям прокурора предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля).