В Бурятия полицейские раскрыли схему хищения около 28 миллионов рублей у коммерческой организации
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия завершён комплекс следственных действий по уголовным делам в отношении супругов, 37 и 40 лет, из г. Улан-Удэ. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. а ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере и Легализация денежных средств, полученных преступным путем). По версии следствия, злоумышленники действовали в составе группы лиц по предварительному сговору.
Фигурантка, занимавшая должность старшего менеджера оптовых продаж в торговой компании электротехнических товаров своего родственника, используя свое служебное положение и доступ к внутренним учетным системам предприятия, совместно с супругом разработала преступную схему. Злоумышленники зарегистрировали фиктивное ИП на супруга, открыли подконтрольные банковские счета и использовали их для незаконного перевода денег компании.
Фигурантка, работая с клиентами фирмы, формировала фиктивные заказы на поставку товаров. При этом она направляла контрагентам поддельные счета на оплату, в которых указывала реквизиты подставного ИП вместо реальных данных компании, ссылаясь на статус дочерней компании для обхода оплаты НДС. Деньги от клиентов поступали на счета соучастников, после чего женщина вносила ложные сведения в бухгалтерские программы, чтобы скрыть факт реализации товара и отсутствие поступления средств на баланс фирмы.
Чтобы скрыть происхождение похищенных средств, обвиняемые осуществляли их отмывание. Деньги, перечисленные на счета фиктивного ИП, использовались для закупки электротоваров у реальных поставщиков, которые затем реализовывались через арендованную подозреваемой торговую точку. Это создавало видимость легальной предпринимательской деятельности.
Также злоумышленники оплачивали личные нужды за счет компании. Они договорились с сервисным центром об оказании услуг (детейлинг а/м, изготовление автокресел) для личного автомобиля обвиняемого. При этом в документах для бухгалтерии компании услуги маскировались под закупку строительных материалов или электротоваров для нужд клиентов фирмы. Руководство и бухгалтерия предприятия, введенные в заблуждение, согласовывали и оплачивали эти счета, полагая, что средства идут на легитимные бизнес-операции.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год действиями злоумышленников организации причинен материальный ущерб на общую сумму более 27 миллионов 755 тысяч рублей. Также установлена сумма средств, прошедших процедуру легализации, которая превышает 1 миллион 267 тысяч рублей.
В ходе проведения следственных действий обвиняемые дали признательные показания. В офисе компании и по месту жительства проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты документы, технические устройства и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
#МВДРоссии #МВДБурятии #ПолицияБурятии #Новости