Полицейские задержали трёх жителей Иркутска за незаконное обналичивание денег фирмам.
Установлено, что 28-летний иркутянин, не имея лицензии, организовал услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную. Для реализации схемы он привлёк двух знакомых.
Они оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод получали от 5 до 12%.
- В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлечённых в противоправную деятельность фигурантов, - сообщили в МВД
