Супругов из Улан-Удэ обвиняют в хищении почти 28 миллионов рублей у компании
По версии следствия, 37-летняя сотрудница торговой фирмы вместе с 40-летним супругом с 2021 по 2024 год переводила деньги клиентов на счета фиктивного ИП. Для этого женщина якобы выставляла поддельные счета и указывала в них реквизиты мужа вместо компании.
Следствие считает, что часть денег супруги легализовали через закупку и последующую продажу электротоваров. За счёт фирмы они также оплачивали личные расходы, маскируя их в документах под покупки для бизнеса.
Ущерб компании превысил 27,7 млн рублей, ещё более 1,2 млн рублей, по данным МВД по Бурятии, прошли через схему легализации.
Обвиняемые дали признательные показания. Уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов направлены в суд.