Банки стали блокировать россиянам даже мелкие частые переводы на карты
18 июня 2025, 16:51
Банки стали блокировать россиянам даже мелкие частые переводы на карты.
Всё потому, что с 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда если возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма.
Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт, - пояснила Газете. Ru cенатор Ольга Епифанова.