На днях ряд СМИ сообщил, что уже в июне некоторые переводы на банковские карты россиян начнут приостанавливать. Крупные федеральные издания растиражировали заявление сенатора Ольги Епифановой. Она напомнила: Росфинмониторинг вправе замораживать финансовые операции на срок до 10 дней без участия суда. Это касается подозрительных перечислений.
Многих встревожило уточнение, что приостановить на это время (а в отдельных случаях – и на 30 дней) имеют право даже законные операции. К примеру, частые мелкие переводы одного человека другому, поступления от разных лиц или возврат долга без предоставления подтверждающих документов.
В свою очередь, в сети районных пабликов «Бурятия-инфо 24/7» сообщили: перевод заморозят при подозрении, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.
- Финразведка не станет пользоваться новым правом для массовых блокировок. Каждое такое решение будет скрупулёзно выверенным, - заверили жителей
