В Бурятии мужчину будут судить за незаконный оборот электронных средств платежей

В Бурятии мужчину будут судить за незаконный оборот электронных средств платежей

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей.

Как сообщили в следственном управлении, мужчине предъявлено обвинение по статье Приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для незаконного приема, выдачи и перевода денежных средств.

По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банках и передал своему знакомому доступ к ним логины, пароли, сим-карты с абонентскими номерами и банковские карты, привязанные к счетам. За эти действия он получил вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.

В дальнейшем через указанные счета осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств в обход процедуры идентификации клиентов, в том числе для противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов.