#ДежурнаяЧасть
За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 9 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий: 5 из них - кибермошенничества, 3 - кражи с банковских счетов граждан, 1 - взлом портала Госуслуг.
Общий материальный ущерб составил 8 миллионов 667 тысяч 133 рубля, из которых 5 миллионов 445 тысяч 772 рубля - по г. Улан-Удэ.
На уловки злоумышленников попались жители г. Улан-Удэ, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Тункинского районов.
В дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве в сфере инвестиций. Сумма ущерба составила 4 миллиона 986 тысяч 722 рубля.
Осенью минувшего года заявитель продал принадлежащий ему автомобиль и разместил вырученные средства на брокерском счёте в легальной инвестиционной платформе одного из крупнейших российских банков. В декабре стремясь увеличить инвестиционный капитал, он оформил кредитный договор на крупную сумму и также направил эти средства на брокерский счёт.
В конце января текущего года, продав второй автомобиль, заявитель пополнил инвестиционный портфель на полученную сумму. Все операции осуществлялись через официальные мобильные приложения банка: заявитель открыл брокерский счёт, установил специализированное приложение для торговли ценными бумагами и самостоятельно проводил сделки.
1 февраля в ходе телефонного разговора с сестрой, проживающей в Прибайкальском районе, заявитель узнал о новой инвестиционной площадке. Сестра сообщила, что её знакомый успешно инвестирует на данной платформе около пяти лет и рекомендует её как надёжный инструмент заработка. Заявителя заинтересовало предложение, однако он не принял решение немедленно. Дополнительно сестра уточнила, что на новой платформе заявителя будет курировать «специалист». Доверие к родственнице и уверенность в компетентности «куратора» склонили заявителя к согласию.
Через мессенджер заявитель связался с «куратором». В ходе переписки собеседник подробно рассказал о механизмах работы платформы, видах сделок и потенциальной доходности. Для начала работы была направлена ссылка на мобильное приложение инвестиционной платформы, которое заявитель установил на свой телефон и прошёл регистрацию, указав персональные данные. Дополнительно «куратор» рекомендовал установить два приложения-обменника для конвертации и перевода средств.
5 февраля заявитель принял решение вывести все средства с легального брокерского счёта и перенаправить их на новую платформу. Были осуществлены крупные переводы на банковскую карту. Однако при попытке самостоятельного пополнения брокерского счёта мошеннической платформы заявитель столкнулся с техническими сложностями при верификации.
Для решения проблемы он перевёл часть средств сестре, которая, следуя инструкциям «куратора», осуществила перевод через обменник на брокерский счёт заявителя. Аналогичная схема повторялась: заявитель переводил средства сестре, а она - на инвестиционный счёт через рекомендованные обменные сервисы.
С февраля по апрель заявитель осуществлял множественные денежные переводы с банковских карт в адрес различных получателей, связанных с обменными сервисами и брокерскими счетами, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях. Переводы проводились как напрямую, так и через посредников - родственников, которые также подключались к схеме по просьбе заявителя.
Один из родственников, по запросу заявителя, оформил кредитные обязательства и займы на своё имя, после чего перевёл полученные средства в обменный сервис для дальнейшего зачисления на брокерский счёт заявителя. Общая сумма вовлечённых в схему кредитных средств, оформленных на членов семьи, составила значительный объём.
