В Бурятия полицейские раскрыли схему хищения около 28 миллионов рублей у коммерческой организации
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия завершён комплекс следственных действий по уголовным делам в отношении супругов, 37 и 40 лет, из г. Улан-Удэ. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем»). По версии следствия, злоумышленники действовали в составе группы лиц по предварительному сговору.
Фигурантка, занимавшая должность старшего менеджера оптовых продаж в торговой компании электротехнических товаров своего родственника, используя свое служебное положение и доступ к внутренним учетным системам предприятия, совместно с супругом разработала преступную схему. Злоумышленники зарегистрировали фиктивное ИП на супруга, открыли подконтрольные банковские счета и использовали их для незаконного перевода денег компании.
Фигурантка, работая с клиентами фирмы, формировала фиктивные заказы на поставку товаров. При этом она направляла контрагентам поддельные счета на оплату, в которых указывала реквизиты подставного ИП вместо реальных данных компании, ссылаясь на статус дочерней компании – «для обхода оплаты НДС». Деньги от клиентов поступали на счета соучастников, после чего женщина вносила ложные сведения в бухгалтерские программы, чтобы скрыть факт реализации товара и отсутствие поступления средств на баланс фирмы.
Чтобы скрыть происхождение похищенных средств, обвиняемые осуществляли их «отмывание». Деньги, перечисленные на счета фиктивного ИП, использовались для закупки электротоваров у реальных поставщиков, которые затем реализовывались через арендованную подозреваемой торговую точку. Это создавало видимость легальной предпринимательской деятельности.
Также злоумышленники оплачивали личные нужды за счет компании. Они договорились с сервисным центром об оказании услуг (детейлинг а/м, изготовление автокресел) для личного автомобиля обвиняемого. При этом в документах для бухгалтерии компании услуги маскировались под закупку строительных материалов или электротоваров для нужд клиентов фирмы. Руководство и бухгалтерия предприятия, введенные в заблуждение, согласовывали и оплачивали эти счета, полагая, что средства идут на легитимные бизнес-операции.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год действиями злоумышленников организации причинен материальный ущерб на общую сумму более 27 миллионов 755 тысяч рублей. Также установлена сумма средств, прошедших процедуру легализации, которая превышает 1 миллион 267 тысяч рублей.
В ходе проведения следственных действий обвиняемые дали признательные показания. В офисе компании и по месту жительства проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъяты документы, технические устройства и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
#МВДРоссии #МВДБурятии #ПолицияБурятии #Новости
